2013年第一次临时股东大会决议--修改〈公司章程〉

 一、会议召开情况 

    (一)会议召开时间：2013年8月16日上午10:00 

    (二)会议召开地点：广州市萝岗区玉岩路12号公司会议室 

    (三)会议召开方式：现场会议 

    (四)会议召集人：董事会 

    (五)会议主持人：董事长朱卫平先生 

    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 

    二、会议出席情况 

    出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表股份数为5,447.4027万股，占公司有表决权股份总数的44.58%。 

    公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。 

    三、提案审议情况 

    本次会议采用记名投票方式，与会股东审议并通过以下议案： 

    （一）审议通过《关于提名姜峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 

    表决结果：5,447.4027万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 

    （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 

    表决结果：5,447.4027万股同意、0万股反对、0万股弃权，同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份数的100%。 

    四、律师出具的法律意见 

    国浩律师(广州)事务所指派李彩霞、王志宏律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和冠昊生物章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。” 

    五、备查文件 

    (一)广东冠昊生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。 

    (二)国浩律师(广州)事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东冠昊生物科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见》。